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　　为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东欧莱高新材料股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会会议须知：一、为确认出席股东会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

　　鉴于公司原外部董事黄佳女士因内部职务调整原因已辞去公司非独立董事职务，为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》的有关规定，由公司股东国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）推荐并提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年1月13日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选刘嘉曦先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。